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郵儲(chǔ)銀行萬(wàn)年縣支行成功攔截一起柜面異常取現(xiàn)事?件

2024-07-05 17:18:23  |  來(lái) 源:上饒新聞網(wǎng)  點(diǎn)擊:

近日,郵儲(chǔ)銀行萬(wàn)年縣支行聯(lián)合縣反詐中心識(shí)別出一起柜面異常取現(xiàn)事件,成功堵截9萬(wàn)元涉詐資金轉(zhuǎn)移。

據(jù)了解,當(dāng)天一男子攜帶身份證來(lái)到該支行營(yíng)業(yè)部辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),網(wǎng)點(diǎn)柜員發(fā)現(xiàn)該名男子持外地郵儲(chǔ)銀行卡辦理9萬(wàn)元現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),且該男子為外地戶口,銀行卡賬戶顯示快進(jìn)快出流水交易特征。柜員高度警覺(jué),通過(guò)聊天的方式詢問(wèn)資金用途,該男子稱是他姐姐轉(zhuǎn)來(lái)買老家的房子,需要現(xiàn)金購(gòu)買,但取出來(lái)之后要轉(zhuǎn)到其他銀行銀行卡。

基于各種可疑情況,柜員立即報(bào)告給營(yíng)業(yè)主管和支行長(zhǎng),支行長(zhǎng)了解情況后第一時(shí)間匯報(bào)給縣反詐中心民警。民警通過(guò)系統(tǒng)查到該男子在萬(wàn)年沒(méi)有任何生活軌跡,且這種取款十分可疑,囑咐網(wǎng)點(diǎn)不要慌張,繼續(xù)給客戶辦理業(yè)務(wù)但不付款。大約15分鐘后,幾名便衣民警到達(dá)網(wǎng)點(diǎn),通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)工作人員配合,將該男子抓獲,并且通過(guò)該男子指認(rèn),成功將網(wǎng)點(diǎn)外面放風(fēng)的涉詐人員抓獲歸案。

2名嫌疑人到案后,對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,目前嫌疑人已被拘留,案件正在進(jìn)一步研判和偵查中。事后,該縣反詐中心為該支行員工專業(yè)、敬業(yè)、精業(yè)的工作態(tài)度點(diǎn)贊,直夸該支行是為民服務(wù)的“百姓銀行”。

當(dāng)前,利用銀行卡進(jìn)行違法犯罪行為的手段層出不窮,郵儲(chǔ)銀行萬(wàn)年縣支行將始終踐行“金融為民”的理念,加大警銀聯(lián)動(dòng)力度,持續(xù)做好全面防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作,維護(hù)金融安全穩(wěn)定。(鄧佳茜)

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